Tabla de contenido
- 1 ¿Qué es un delito predicado?
- 2 ¿Qué sabe acerca del delito contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita?
- 3 ¿Cuáles son los recursos de procedencia ilicita?
- 4 ¿Qué son los recursos de procedencia ilícita?
- 5 ¿Qué hace un buen agente inmobiliario?
- 6 ¿Cuál es la responsabilidad de un agente inmobiliario?
¿Qué es un delito predicado?
Es el proceso a través del cual, es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes: tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y …
¿Cuál es el nuevo tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita?
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es el que resulta del uso de cualquier tipo de bien que sea obtenido por la comisión de algún delito. Siendo este, el principal ilícito cometido por empresas o grupos de poder dedicados al lavado de dinero.
¿Cómo son perseguibles los delitos de recursos de procedencia ilicita delincuencia organizada y lavado de dinero?
Por la procedibilidad: se dice que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es perseguible de manera oficiosa, excepto en los casos particulares en los que se haga uso del sistema financiero como las instituciones de crédito, de ahorro, de seguros y finanzas así como del mercado de valores, en cuyo …
¿Qué sabe acerca del delito contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita?
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 400 bis del Código Penal Federal, requiere para su integración que se demuestre en autos, entre otras cuestiones, que los recursos, derechos o bienes de cualquier natura- leza, provienen efectivamente de actividades …
¿Cuáles son los delitos precedentes del lavado de dinero?
Son delitos precedentes del delito del lavado de activos, los delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas, secuestro, proxenetismo, delitos tributarios, extorsión, robo, delitos aduaneros u otro que genere …
¿Qué es una actividad ilícita?
Resumen: El lavado de activos es una actividad ilícita que ocurre cuando una persona denominada lavador, toma bienes muebles o inmuebles, dinero o títulos valor de procedencia ilícita y los introduce dentro del sistema financiero, otorgándoles una apariencia legal.
¿Cuáles son los recursos de procedencia ilicita?
Los recursos de procedencia ilícita provienen de diversos rubros entre otros la venta de droga, armas, delitos en materia de trata de personas, corrupción gubernamental, tráfico de personas y casi todas las estipuladas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (Romo,2012:25) y otras transacciones bancarias …
¿Dónde se encuentra el concepto de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la norma jurídica mexicana?
Libro Segundo. Título Vigésimo Tercero – Encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
¿Qué es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita comúnmente conocido como lavado de dinero )?
El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión …
¿Qué son los recursos de procedencia ilícita?
¿Qué delitos están relacionados con el lavado de activos?
de los delitos de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro.
¿Cuáles son los delitos de lavados de activos?
El Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes – dinerarios o no, que en realidad son productos o «ganancias» de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros.
¿Qué hace un buen agente inmobiliario?
Un buen agente inmobiliario tiene múltiples ofertas en su cartera de inmuebles para ofrecer a los clientes. Al ofrecer al cliente varias inmuebles, puedes encontrar una opción que se adecue a las necesidades del cliente, a lo que busca, sin necesidad de tener que presionar al cliente para que compre aquello que le ofreces.
¿Cuál es la credibilidad de un agente inmobiliario?
La credibilidad del agente inmobiliario es su mejor activo, mucho más valioso que cualquiera de las propiedades que tiene en su cartera.
¿Qué debe hacer un agente inmobiliario en caso de conflicto de intereses?
En caso de conflicto de intereses, el agente inmobiliario debería de permanecer al margen de la compra, o bien informar al cliente de que se trata de una parte interesada en la compraventa. Lo primero que necesita un vendedor de inmuebles son casas, apartamentos, locales comerciales o terrenos para poder vender.
¿Cuál es la responsabilidad de un agente inmobiliario?
La responsabilidad de un agente inmobiliario es asesorar con honestidad a su cliente sobre el valor real de los inmuebles que hay a la venta en el mercado, así como las virtudes y los defectos de cada uno de los inmuebles.
¿Qué delitos originan lavado de activos?
¿Qué significa que una actividad debe ser licita?
La licitud se utiliza como adjetivo de un hecho u acto jurídico cuando se considera acorde a la ley vigente y a su vez se considera moralmente y éticamente un acto justo. Solamente podrán tener como adjetivo de lícito los hechos u actos realizados por las personas.