¿Cuál es el objetivo del modelo de prevencion penal de telefonica?

– Evitar que en nombre o por cuenta de las distintas compañías que componen el Grupo Telefónica en España, y, en su provecho, sean cometidos delitos por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones …

¿Cómo afectan los riesgos legales a la empresa?

El riesgo legal es aquel que afronta la empresa por el marco normativo al que está sujeta. Es decir, nos referimos a la posibilidad de sufrir pérdidas por el incumplimiento o modificación de las leyes. En todo caso, para afrontar este riesgo la organización debe contar con un equipo legal lo suficiente capaz.

¿Que se entiende por riesgo legal?

es decir, se puede entender como riesgo legal el incumplimiento de forma parcial o total las obligaciones contenidas en instrumentos contractuales.

¿Por qué es importante disponer de una matriz de riesgos penales?

Precisamente, desde CompliOfficer consideramos de gran importancia disponer de un Modelo o Plan de Prevención de Delitos. Es la única vía que el Código Penal establece para que las personas jurídicas puedan quedar exentas de responsabilidad penal, o bien atenuarse la pena prevista, según los casos.

¿Qué es un programa de prevencion de riesgos penales?

Este programa define una serie de medidas preventivas orientadas a la responsabilidad penal en el ámbito empresarial, reforzando el gobierno corporativo y el sistema de control interno; su objetivo es apoyar una conducta apropiada y legitima en el marco del grupo.

¿Qué es un programa de compliance penal?

El compliance penal alude a la potestad punitiva de un Estado para sancionar hechos que afecten al orden normativo de una sociedad. Son una serie de herramientas preventivas que persiguen evitar infracciones penales que pudieran generar responsabilidad para una empresa.

¿Qué es Riesgo Operacional en una empresa?

Definición de riesgo operacional Denominamos «riesgo operacional» a toda posible contingencia que pueda provocar pérdidas a una empresa a causa de errores humanos, de errores tecnológicos, de procesos internos defectuosos o fallidos, o a raíz de acontecimientos externos (fraudes, accidentes, desastres, etc).

¿Qué es riesgo legal y operativo?

Riesgo operacional es aquel que puede provocar pérdidas debido a errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas y como consecuencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal y excluye el riesgo estratégico y/o de negocio y el riesgo reputacional.

¿Qué es riesgo según marco legal en Colombia?

Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

¿Qué es una matriz en derecho penal?

Se trata de un documento, matriz, mapa de riesgos o risk assessment, cuya función es analizar y evaluar el riesgo de comisión de delitos en el seno de una determinada organización. Cada organización debe elaborar su propia matriz de riesgos partiendo de sus propias circunstancias y estructura.

¿Qué es un modelo de prevencion?

En términos simples un Modelo de Prevención de Delitos se refiere a un conjunto de diversas herramientas y actividades de control4 que se realizan sobre los procesos o actividades que se encuentran expuestas a los riesgos de comisión de los delitos señalados en la Ley 20.393.

¿Cómo hacer un compliance penal?

Pasos para elaborar un Plan de Compliance

1. Creación del equipo.
2. Análisis de riesgos.
3. Definición de protocolos.
4. Elaboración de un Código Ético.
5. Establecimiento de un régimen disciplinario.
6. Implantación de un canal de denuncias interno.
7. Desarrollo de programas de formación.
8. Auditoría y seguimiento.

¿Qué es la planificación de riesgos?

La planificación de riesgos es un proceso bastante estructurado que tiene como objetivo identificar los riesgos y la forma de actuar frente a estos, y definir como estos serán controlados durante la ejecución del proyecto.

¿Qué pasa si ejecutamos un plan de riesgos?

Esto no implica que una vez ejecutado el plan de riesgos podamos dar por concluida la fase de planificación del proyecto, ya que es posible que las acciones que definamos para gestionar los riesgos afecten al resto de planificaciones, modificando estas, y otorgando a la fase de planificación su carácter iterativo.

¿Qué es el plan de seguimiento y control de riesgos?

Estos valores permiten calcular los márgenes por riesgos a incluir en el cronograma y presupuesto del proyecto. El plan de seguimiento y control de riesgos muestra cómo se va a realizar el seguimiento de los riesgos durante la fase de ejecución.

¿Qué es el plan de riesgos del proyecto?

Este artículo trata sobre la creación del plan de riesgos del proyecto, que es una de las actividades llevadas a cabo durante la fase de planificación. Este es un aspecto tan importante en los proyectos que existe una certificación del PMI especial para la gestión de riesgos.

https://www.youtube.com/watch?v=6YhmODmWb30