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¿Cuáles son los elementos claves de la ley de Prácticas corruptas en el Extranjero FCPA?
Dichos elementos son, entre otros: riesgo del país y la industria, los riesgos de una oportunidad de negocio, el nivel de involucramiento del gobierno, el nivel de regulación y supervisión gubernamental.
¿Qué es la ley de Prácticas corruptas en el Extranjero?
La Ley Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) fue creada y aprobada en el congreso Americano en 1977 y prohíbe a las compañías de Estados Unidos, o a cualquiera de sus subsidiarias, independientemente de dónde estén ubicadas, propiciar directa o indirectamente el soborno a funcionarios públicos en el extranjero con el fin …
¿Quién sería considerado como un funcionario extranjero en virtud de la FCPA?
Dentro de la amplia definición de “funcionario extranjero” se contempla “cualquier funcionario o empleado de un gobierno extranjero o instrumentalidad del mismo”.
¿Quién está sujeto a la FCPA?
Cualquier individuo que sea ciudadano o nacional de los Estados Unidos, incluyendo cualquier sociedad con su centro de actividad principal en los Estados Unidos, se conoce como una “entidad doméstica” y está sujeta a la FCPA sin importar donde está operando en el mundo.
¿Quién está sujeto a FCPA?
En concreto la FCPA incluye tres categorías de sujetos sometidos a la norma, que a grandes rasgos están compuestas por (i) toda empresa que cotice en los Estados Unidos, así como sus empleados o agentes; (ii) toda empresa o individuo extranjero involucrado en prácticas corruptas durante su estancia en los Estados …
¿Qué norma jurídica se debería aplicar a los corruptos de nuestro país?
La ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción es un buen ejemplo para señalar que no son más leyes lo que necesita el país; éste Estatuto contiene un completo y detallado conjunto de “normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control …
¿Qué prohibe FCPA?
La FCPA es una ley que prohíbe a las compañías de Estados Unidos o a cualquiera de sus subsidiarias, independientemente de dónde estén ubicadas sus operaciones y sus empleados, el propiciar directa o indirectamente el soborno a funcionarios públicos en el extranjero con el fin de beneficiarse de esta acción.