¿Cómo evitar el blanqueo de capitales?

Deber de colaboración con las autoridades. Formación y concienciación como pilar fundamental de la prevención blanqueo de capitales. Revisiones periódicas y mejora continua. Evitar sanciones y daño reputacional.

¿Quién nombra al representante ante el Sepblac?

El órgano de dirección del sujeto obligado, cuando proceda, deberá designar al representante ante el Sepblac mediante un acta de la reunión en la que se haya tomado el acuerdo o mediante un certificado del órgano de dirección.

¿Qué código tiene el formulario del informe que debe remitir el experto externo al Sepblac de forma semestral con los análisis realizados en ese periodo?

El Sepblac únicamente acusa recibo del formulario F22-7 de “Comunicación de actuación como experto externo” en el que se comunica la intención de actuar como experto externo.

¿Quién tramita el documento de blanqueo de capitales?

Por norma general, la tramitación de este documento lo suele realizar una gestoría o la propia agencia inmobiliaria, ya que ellos, por su actividad empresarial, están obligados a acreditar la procedencia del dinero del comprador. ¿Qué información recoge del comprador el documento de Blanqueo de Capitales?

¿Quiénes están obligados a presentar una declaración de blanqueo de capitales?

Según lo establecido en el Art. 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, están obligados a presentar dicha declaración las personas físicas que, bien por cuenta propia, o por cuenta de terceros, realicen los siguientes movimientos de medios de pago:

¿Cómo prevenir el blanqueo de capitales?

¿Te ha llegado una carta del banco pidiéndote tu DNI u otros documentos? Están aplicando las normas para prevenir el blanqueo de capitales. Estas medidas son de muy limitada eficacia, pero si quieres evitar complicaciones te conviene identificarte si te lo piden.

¿Cuáles son los medios de pago para el blanqueo de capitales?

Los medios de pago están regulados por el artículo 34.2 de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y son: El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros. Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.